ФАТФ: Рекомендации по оценке риска для специалистов в области права

04.10.2015
В июне 2007 г. ФАТФ утвердила документ «Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма: принципы высшего порядка и методы», включающее инструкции для органов государственной власти и кредитно-финансовых учреждений. Это был кульминационный момент в широкомасштабных переговорах между членами Электронной консультативной группы (Electronic Advisory Group, EAG), которые представляли государственный и частный секторы экономики (группа была учреждена ФАТФ).
Кроме кредитно-финансовых учреждений, рекомендации ФАТФ охватывают также ряд определенных нефинансовых учреждений и профессий (ОНФПП). В июне 2007 г. на своем заседании рабочая группа ФАТФ по оценкам и имплементации (WGEI) утвердила предложение о созыве совещания представителей ОНФПП для анализа возможности разработки специализированных руководств по применению подхода, основанного на оценке риска, на базе структуры и стиля полного руководства для кредитно-финансовых учреждений.
Совещание состоялось в сентябре 2007 г. с участием членов организаций, представлявших адвокатов, нотариусов, поставщиков услуг трастам и компаниям, бухгалтеров, казино, агентов по торговле недвижимостью и дилеров на рынках драгоценных металлов и драгоценных камней. Представители частного сектора выразили желание принять участие в разработке раздела руководства ФАТФ по внедрению подхода, основанного на оценке риска, для своих секторов. Руководство, предназначенное для ОНФПП, будет основываться на принципах подхода, установленных ФАТФ ранее, высвечивать специфические факторы риска и предлагать стратегии снижения рисков, соответствующие конкретным видам деятельности ОНФПП. Для облегчения задачи ФАТФ учредила еще одну группу EAG.
Представители частного сектора экономики провели еще одно совещание в декабре 2007 г., на котором присутствовали специалисты из государственного сектора. Были сформированы отдельные рабочие группы из представителей государственного и частного секторов, и назначены руководители группы представителей частного сектора.
Результатом усилий группы EAG стало представление руководства для специалистов в области права на рассмотрение Рабочей группы ФАТФ по оценке и внедрению. После международных консультаций с представителями государственного и частного секторов ФАТФ утвердила данный документ на пленарном заседании в октябре 2008 г. Руководство для каждого из секторов ОНФПП публикуется отдельно.

rekomendacii-specialistam-prava-typ_8.pdf [718,93 Kb] (cкачиваний: 0)
Вам могут быть полезны
следующие услуги:
Консультации по налоговому правуЖилищные споры Все услуги
01Похожие новости
Нужна консультация специалиста?